证券代码：301008     证券简称：宏昌科技    公告编号：2025-088 债券代码：123218     债券简称：宏昌转债               浙江宏昌电器科技股份有限公司     对于宏昌转债行将罢手转股暨赎回前临了一个来回日的                  焦虑教导性公告 本公司及董事会合座成员保证信息潜入的内容真确、准确、无缺，不存在职 何造作纪录、误导性论说大约首要遗漏。   焦虑内容教导： 投资者仍可进行转股；2025年6月16日收市后，仍未转股的宏昌转债，将按照 格存在较大各别，终点提醒宏昌转债握有东谈主留意在限期内转股，要是投资者未及 时转股，可能濒临耗损，敬请投资者留意投资风险。 提醒投资者仔细阅读本公告内容，移动联系风险，留意在限期内转股。   终点教导： 转债，将按100.42元/张（含税）的价钱强制赎回。宏昌转债二级市集价钱与赎 回价钱存在较大各别，特提醒宏昌转债握有东谈主留意在限期内转股。 为股票，特提请投资者移动不成转股的风险。 将按照100.42元/张（含税）的价钱强制赎回，因当今宏昌转债二级市集价钱与 赎回价钱存在较大各别，终点提醒宏昌转债握有东谈主留意在限期内转股，要是投资 者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者留意投资风险。   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已舒适纵情招引三十个来回日中至少已有15个来回日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条目。   公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回宏昌转债的议案》，王人集当前市集及公司本色情况，为优化公司本钱结 构、镌汰财务用度，公司董事会本心期骗“宏昌转债”的提前赎回职权。现将 提前赎回“宏昌转债”的联系事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可移动公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本心浙江宏 昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券注册的批复》（证监 许可20231057号）本心注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00 万张可移动公司债券，每张面值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除联系刊行 用度后本色召募资金净额为东谈主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日 划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健司帐师事务所（稀薄平常合股） 进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资答复》。公司已对召募 资金进行了专户存储，并与保荐东谈主、专户银行折柳坚强了召募资金监管左券。   （二）可移动公司债券上市情况   经深圳证券来回所本心，公司可移动公司债券于2023年8月30日起在深圳证 券来回所挂牌来回，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。   （三）可移动公司债券转股期限   本次刊行的可移动公司债券转股期限自觉行终了之日（2023年8月16日，T+4 日）起满六个月后的第一个来回日起至可移动公司债券到期日止，即2024年2月 的第1个使命日，即2024年2月19日；顺延技巧付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱休养情况   凭证公司潜入的《召募发挥书》及中国证监会对于可转债刊行的联系轨则， 公司可转债的驱动转股价钱为29.62元/股。 于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，握有公司本 次刊行可移动公司债券的激动已侧目表决。该议案属于终点决议事项，已获出席 本次会议的激动所握有的表决权股份总额的三分之二以上审议通过。同日，公司 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股 价钱的议案》。凭证《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可移动 公司债券召募发挥书》（以下简称 “《召募发挥书》”）联系轨则及公司2024 年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正 为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起见效。 于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来回日起改日六个月内（即 自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下 修正条目，亦不漠视向下修正决策。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏 昌转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“宏昌转债”转股价钱向下修正的职权。 益分配决策，以2023年年度权益分配中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用 证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向合座激动每10 股派发现款红利6元东谈主民币（含税），臆测派发现款红利约47,438,281.2元（含 税），以本钱公积向合座激动每10股转增4股，臆测转增约31,625,520股。“宏 昌转债”的转股价钱休养为19.64元/股，休养后的转股价钱自2024年6月20日生 效。 分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的 发现款红利约11,276,639.4元（含税）。凭证公司《召募发挥书》刊行条目以及 中国证监会对于可移动公司债券刊行的联系轨则，“宏昌转债”的转股价钱休养 为19.54元/股，休养后的转股价钱自2025年5月19日见效。      二、“宏昌转债”有条件赎回条目及触发赎回情况      （一）《召募发挥书》商定的可转债有条件赎回条目    在本次刊行的可移动公司债券转股期内，当下述情形的纵情一种出面前， 公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在本次刊行的可移动公司债券转股期内，要是公司股票在职意招引三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    ②当本次刊行的可移动公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日 按休养前的转股价钱和收盘价钱策画，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收 盘价钱策画。    上述当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可移动公司债券 票面总金额；    i：指本次可移动公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   本次可移动公司债券的赎回期与转股期疏浚，即刊行终了之日满六个月后的 第一个来回日起至本次可移动公司债券到期日止。   （二）触发赎回情况   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已舒适纵情招引三十个来回日中至少已有15个来回日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条目。因公司现实2024年度权益分配，可转债 转股价休养为19.54元/股，休养的转股价钱至2025年5月19日见效。休养前的价 格以19.64元/股策画。   凭证《召募发挥书》中有条件赎回条目的联系轨则，公司董事会有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“宏昌转债”。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱   凭证《召募发挥书》中对于有条件赎回条目的商定，“宏昌转债”的赎回价 格为100.42元/张（含税），策画经由如下：   上述当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可移动公司债券 票面总金额；   i：指本次可移动公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一 个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的本色日期天数（算头不 算尾）。   每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的合座“宏 昌转债”握有东谈主。   （三）赎回步伐实时分安排 债”握有东谈主本次赎回的联系事项。 （2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成 后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商平直划入“宏昌转债”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”握有东谈主本次赎回的联系事项。   辩论部门：证券部   辩论地址：浙江省金华市婺城区秋滨街谈新宏路788号   磋商电话：0579-84896101   磋商邮箱：hckj@hongchang.com.cn   四、公司本色限定东谈主、控股激动、握股5%以上的激动、董事、高档惩办东谈主员 在赎回条件舒适前的六个月内来回“宏昌转债”的情况以及在改日六个月内减 握“宏昌转债”的权略   经公司自查，在本次“宏昌转债”赎回条件舒适前6个月内，公司本色限定 东谈主、 控股激动、握股5%以上的激动、公司董事、高档惩办东谈主员不存在来回“宏 昌转债”的情形。   五、其他需发挥的事项 进行转股求教。具体转股操作建议债券握有东谈主在求教前辩论开户证券公司。 小单元为1股；兼并来回日内屡次求教转股的，将合并策画转股数目。可转债握 有东谈主苦求移动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及移动为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的联系轨则，在可转债握有东谈主转股当日后的五个来回日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期支吾利息。 求教后次一来回日上市认知，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 昌转债的核查想法； 可移动公司债券的法律想法书。   特此公告。                        浙江宏昌电器科技股份有限公司                                        董事会